新法治報(bào)·贛法云訊 (傅斯瑤 記者程呈) 隨著金融監(jiān)管力度的不斷加強(qiáng)，“跑分”洗錢形式也愈發(fā)翻新。6月25日，記者從撫州市公安局高新分局刑警大隊(duì)了解到，該局成功打掉一個(gè)偽裝成京東快遞員工，利用京東E卡交易的“跑分”洗錢團(tuán)伙，該團(tuán)伙涉案流水高達(dá)600余萬(wàn)元，抓獲涉案人員4名，凍結(jié)涉案京東E卡1000余張，現(xiàn)場(chǎng)繳獲新款蘋(píng)果手機(jī)4部。

網(wǎng)購(gòu)蘋(píng)果手機(jī)洗錢

據(jù)調(diào)查，該團(tuán)伙通過(guò)境外一款軟件與電詐團(tuán)伙聯(lián)系，低價(jià)購(gòu)買詐騙所得的京東E卡卡密。隨后，他們利用不同京東賬號(hào)綁定京東E卡，在京東商城購(gòu)買蘋(píng)果手機(jī)，并填寫(xiě)虛假地址以躲避警方追查。

“而他們購(gòu)買的京東E卡，往往是上線的騙子通過(guò)刷單等詐騙手段獲取的。”撫州市公安局高新分局刑警大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)譚宇琛告訴記者，騙子讓參與刷單的人用購(gòu)買京東E卡代替轉(zhuǎn)賬，騙取到卡密后，騙子以多種理由表示刷單不成功，隨后失聯(lián)。

除了刷單外，騙子還會(huì)偽裝買家實(shí)施“卡密詐騙”。騙到卡后，再以打折的價(jià)格將京東E卡售出。陳小濤(化名)和趙小杰(化名)將京東E卡買進(jìn)，綁定京東賬號(hào)，用卡內(nèi)余額購(gòu)買蘋(píng)果手機(jī)，隨后以比市場(chǎng)價(jià)低200元左右的價(jià)格將手機(jī)賣給他人。因?yàn)槊總€(gè)京東賬號(hào)最多可購(gòu)買3至4部蘋(píng)果手機(jī)，所以他們要綁定不同的京東賬號(hào)，而這些賬號(hào)也是在境外軟件上聯(lián)系購(gòu)買得來(lái)。

“黃金、蘋(píng)果手機(jī)、虛擬貨幣，這些都容易被犯罪團(tuán)伙選為洗錢介質(zhì)。”譚宇琛介紹，本案中使用的蘋(píng)果手機(jī)單價(jià)高(如iPhone Pro Max系列單臺(tái)常超萬(wàn)元)，且二手市場(chǎng)流通性強(qiáng)、價(jià)格透明，犯罪團(tuán)伙可通過(guò)?短期“高買低賣”快速變現(xiàn)贓款?。

安排“內(nèi)鬼”打入快遞公司

“同一個(gè)地址，一天收到好幾部蘋(píng)果手機(jī)快遞，長(zhǎng)期下來(lái)是會(huì)被懷疑的。”譚宇琛說(shuō)，為確保計(jì)劃順利實(shí)施，該團(tuán)伙還安排兩名“內(nèi)鬼”前往應(yīng)聘，打入京東快遞內(nèi)部，借用京東快遞員身份進(jìn)行偽裝。

京東快遞員一般有自己固定負(fù)責(zé)的片區(qū)，兩名“內(nèi)鬼”分別負(fù)責(zé)上海的兩個(gè)片區(qū)。陳小濤、趙小杰用京東E卡購(gòu)買蘋(píng)果手機(jī)后，會(huì)在“內(nèi)鬼”負(fù)責(zé)的片區(qū)內(nèi)填一個(gè)虛假地址，并給他們派單。“內(nèi)鬼”接單后，分揀出該地址的蘋(píng)果手機(jī)快遞，不派送直接取走交給陳小濤、趙小杰。他們將蘋(píng)果手機(jī)轉(zhuǎn)賣賺取差價(jià)，實(shí)現(xiàn)非法獲利。而兩名“內(nèi)鬼”每完成一單，都可獲得“跑腿費(fèi)”。

6月20日，民警將4名嫌疑人一舉抓獲。面對(duì)確鑿的證據(jù)，嫌疑人對(duì)其犯罪行為供認(rèn)不諱。目前，案件正在進(jìn)一步偵辦擴(kuò)線中。

民警提醒廣大群眾，要提高對(duì)“合法外衣”下非法交易的辨識(shí)力。所有要求墊資購(gòu)買京東E卡、充值卡并承諾返利的，都屬于詐騙新變種，要?警惕“墊付購(gòu)卡”陷阱?。若在二手平臺(tái)購(gòu)買手機(jī)，出現(xiàn)大量全新未拆封蘋(píng)果手機(jī)且價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)的，要核實(shí)賣家資質(zhì)，否則很可能成為洗錢“幫兇”，且在二手交易中要堅(jiān)持平臺(tái)擔(dān)保支付，拒絕直接轉(zhuǎn)賬。